NEWPORT BEACH, California (NV) – Một người đàn ông ở Quận Cam thông đồng với một vụ lừa đảo, trong đó kêu gọi đầu tư vào các thương vụ mua nhà cũ giá thấp để tân trang thành nhà mới rồi bán giá cao, biến ít nhất năm nhà đầu tư cao niên thành nạn nhân và huy động được hơn $17 triệu nay bị kết án hơn 15 năm tù liên bang, các viên chức loan báo hôm Thứ Hai, 9 Tháng Mười Hai, được KTLA đưa tin.
Trong một thông cáo báo chí từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, các công tố viên cho biết Brett Barber, một cư dân Costa Mesa 45 tuổi, đồng lõa với các đồng phạm được nhận dạng gồm có cư dân Sacramento, Louis Zimmerle, 65 tuổi, hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng họ sẽ thu được lợi nhuận lên tới 10% từ các thương vụ địa ốc giả mạo.
Từ Tháng Năm 2019 tới Tháng Mười 2021, Barber thông đồng với hai âm mưu ăn cắp tài sản và tiền bạc của các nạn nhân, nhà chức trách cho biết.
Trong vụ lừa đảo đầu tiên, lúc đó Barber đồng sở hữu một công ty đặt trụ sở tại Newport Beach có tên là BNZ Capital One LLC, khai man rằng công ty của bị cáo đã “mua các đề án địa ốc với giá thấp và bán lại với giá cao.” Barber, Zimmerle và các đồng phạm khác “cam kết” lợi nhuận từ 8% tới 10% cùng với các khoản tiền thưởng tiềm năng và thậm chí còn nói với nạn nhân rằng tiền của họ được “Cơ Quan Bảo Hiểm Ký Thác Liên Bang FDIC bảo hộ” và “tuyệt đối an toàn.”
“Mặc dù trên thực tế BNZ Capital đã mua một số tài sản địa ốc, nhưng chưa từng phát triển các vùng đất đó, BNZ cũng không tân trang nhà cửa để bán lại kiếm lời,” các công tố viên cho biết. “Thay vào đó, phần lớn thời gian BNZ chỉ bòn rút nhà đầu tư để tiền lọt vào túi của Barber, Zimmerle và các đồng phạm khác dính líu tới âm mưu này, trong đó có cả việc mua nhà ở cho Barber và Zimmerle ở. Một số khoản tiền của các nhà đầu tư cũng được dùng để trả lại cho các nhà đầu tư từng liên lụy.”
Nhà chức trách cho biết Barber, Zimmerle và các đồng phạm lấy gần $14 triệu tiền của nạn nhân chuyển cho BNZ Capital, trong đó Barber giữ gần $3 triệu hòng trục lợi cá nhân.
Các công tố viên cho biết thêm, “Ít nhất năm nhà đầu tư của BNZ Capital là những nạn nhân cao niên, dễ bị lừa lọc, gánh chịu khổ đau tột cùng vì hành vi gian lận của những kẻ bất nhân.”
Khi Barber chợt phát giác ra rằng BNZ Capital đang trong vòng điều tra, bị cáo liền tung ra mưu kế thứ hai liên quan tới một công ty bị cáo từng thành lập vào Tháng Giêng 2021 có tên là Nation American Capital (NAC), hoạt động tương tự BNZ.
Trong một chiến dịch đánh lạc hướng vào Tháng Mười 2021, Barber vô tình gặp gỡ một đặc vụ chìm giả dạng làm một nhà đầu tư triển vọng hợp tác với NAC. Bị cáo nói dối với đặc vụ chìm rằng NAC đã hoạt động được hơn 20 năm, cũng như việc sở hữu 10 miếng đất ở Laguna Beach và còn mua một bất động sản ở Newport Beach được tu bổ thành một tòa nhà bốn tầng.
Các công tố viên cho biết âm mưu đó làm các nạn nhân chịu thiệt hại $3.5 triệu, trong đó Barber đút túi gần $400,000.
Barber bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào Tháng Mười 2021 và được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Tháng Giêng 2023, sau khi bị phát giác vi phạm lệnh tại ngoại trước khi luận tội, bị cáo được lệnh phải đầu hàng tòa án trước 13 Tháng Giêng nhưng chưa một lần trình diện.
Barber bị áp giải tới Quận Santa Cruz vào Tháng Ba 2023, bị bắt giữ rồi di lý tới Los Angeles, tại đó bị cáo vẫn bị tống giam.
“Đây là kẻ ăn trên ngồi trốc bằng một âm mưu đầu tư gian lận, huy động được hàng triệu Mỹ kim từ các quỹ hưu trí thuộc về các nạn nhân, trong đó có cả người cao niên,” Biện Lý Hoa Kỳ Martin Estrada cho biết.
Barber thú nhận tội lỗi vào Tháng Mười 2023 với hai tội danh gian lận chuyển khoản nhà băng và một tội danh bất tuân mệnh lệnh hình sự và vừa bị tuyên án hôm 8 Tháng Mười Hai 2024, với mức án 181 tháng tù liên bang. Phiên điều trần giải quyết việc bồi thường được ấn định vào ngày 9 Tháng Giêng 2025.
Tháng Giêng 2022, Zimmerle nhận tội gian lận chuyển khoản nhà băng, lãnh án 5 năm tù treo, nộp phạt $10,000 và phải bồi thường gần $700,000. (TTHN)