PHNOM PENH, Cambodia (NV) – Chính phủ Cambodia hôm Thứ Tư, 7 Tháng Giêng, loan báo đã bắt và dẫn độ về Trung Quốc thương gia bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới lừa đảo lớn trên mạng và bị Mỹ truy nã vì những cáo trạng liên quan, theo ABC News.
Ông Chen Zhi (Trần Chí), 38 tuổi, và hai công dân Trung Quốc khác bị bắt và dẫn độ hôm Thứ Ba sau nhiều tháng bị cả hai quốc gia điều tra và theo lời yêu cầu của chính quyền Trung Quốc, Bộ Nội Vụ Cambodia cho hay. Ông Chen có hai quốc tịch nhưng bị tước quốc tịch Cambodia hồi Tháng Mười Hai, cơ quan này cho biết.
Hồi Tháng Mười, ông Chen, chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group, bị Bộ Tài Chính Mỹ và Văn Phòng Đối Ngoại Anh cáo buộc cầm đầu mạng lưới phạm tội xuyên quốc gia lừa đảo nạn nhân khắp thế giới và bóc lột người lao động.
Tập đoàn ông Chen mở trung tâm lừa đảo khắp Đông Nam Á, chiếm đoạt tiền của nạn nhân bằng cách dụ dỗ tham gia dự án đầu tư giả mạo. Theo Văn Phòng Liên Hiệp Quốc Về Ma Túy Và Tội Ác, năm 2023, tập đoàn này lường gạt khoảng $18 tỷ tới $37 tỷ của nạn nhân khắp thế giới.
Mỹ và Anh cấm vận ông Chen và các công ty của ông. Các công ty này chủ yếu kinh doanh địa ốc và dịch vụ tài chính.
Mỹ tịch thu khoảng $14 tỷ bitcoin liên hệ với ông Chen và các công ty của ông, đồng thời truy tố ông tội đồng lõa lừa đảo và rửa tiền. Ông bị cáo buộc cho phép đánh đập công nhân, ra lệnh hối lộ giới chức ngoại quốc và dùng doanh nghiệp khác của mình, như đánh bài trên mạng và đào tiền số, để hợp pháp hóa lợi nhuận bất hợp pháp.
Công tố viên Mỹ cáo buộc tập đoàn ông Chen lường gạt 250 người Mỹ hàng triệu đô la, trong đó có người mất $400,000 đầu tư tiền số. Năm 2024, người Mỹ mất ít nhất $10 tỷ do những vụ lừa đảo từ Đông Nam Á, theo Bộ Tài Chính.
Văn phòng công tố liên bang ở thành phố New York, nơi ông Chen bị truy tố, chưa lên tiếng về vụ ông bị bắt và dẫn độ. Ông Chen và tập đoàn của ông bác bỏ cáo trạng của Mỹ.
Chính quyền Trung Quốc cũng chưa nói gì về vụ ông Chen và hai công dân Trung Quốc khác – Xu Ji Liang và Shao Ji Hui – bị bắt và dẫn độ. (Th.Long) [kn]